A、可行性
B、完整性
C、反欺诈水平
D、真实性
答案:C
A、可行性
B、完整性
C、反欺诈水平
D、真实性
答案:C
A. 正常使用的账户
B. 所有关联账户
C. 久悬类账户
D. 控制类账户
A. 封存
B. 保密
C. 监控
D. 保存
A. 50100
B. 50,50
C. 100,50
D. 100100
A. 银行负责审查责任
B. 银行经办人员负责审查责任
C. 银行不负责审查责任
D. 银行经办人员不负责审查责任
A. 39.38
B. 40.27
C. 67.81
D. 78.77
A. 身患重病
B. 行动不便
C. 无自理能力
D. 无民事能力
A. 钢芯镀镍
B. 铜锌合金
C. 钢芯镀铜合金
A. 2155.3元
B. 2157.30元
C. 47157.30元
D. 47157.31元
A. 正确
B. 错误
解析:这道题考察的是大额交易报告的相关规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当合并提交大额交易报告,而不是分别提交。因此,答案是B,即错误。
举例来说,如果一个客户当日在银行进行了人民币和美元的交易,其中任一单边累计金额达到大额交易报告标准,银行应当合并提交大额交易报告,而不是分别提交人民币和外币的大额交易报告。这样可以更好地监控客户的交易行为,防范洗钱等违法活动。
A. 本人
B. 他人
C. 亲属
D. 朋友