A、洗钱和恐怖融资风险自评估
B、洗钱和恐怖融资风险内部评估
C、洗钱和恐怖融资风险外部评估
D、洗钱和恐怖融资风险交叉评估
答案：A
A、洗钱和恐怖融资风险自评估
B、洗钱和恐怖融资风险内部评估
C、洗钱和恐怖融资风险外部评估
D、洗钱和恐怖融资风险交叉评估
答案：A
A. 票面正面和背面多处应用了雕刻凹印防伪特征
B. 用手指触摸该特征，具有明显的凹凸感
C. 票面正面中下部的团花图案为雕刻凹印印刷
D. 票面正面右上角的隐形面额数字为雕刻凹印印刷
A. 正确
B. 错误
A. 冻结通知书
B. 公安机关人员一证件
C. 公安机关人员二证件
D. 授权委托书
E. 裁定书
A. 正确
B. 错误
A. 日月潭
B. 人民大会堂
C. 桂林山水
D. 布达拉宫
A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 电话
E. 住所
A. 真实
B. 合法
C. 完整
D. 合规
E. 合理
A. 10个工作日
B. 15个工作日
C. 20个工作日
D. 30个工作日
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 正确
B. 错误
