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根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。

A、合规与技能制度

B、合规与实践制度

C、预防与实用制度

D、预防与监控制度

答案:D

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农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d814-2e46-c08b-18e65d519d00.html
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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8a-046c-c0fc-8c6cff449200.html
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A公司收到B公司开出的一张支票用于支付货款,支票出票日期为2022年03月22日,因A公司运转正常,暂无兑付需要,请问:A公司需在什么日期之前前往支票开票银行进行兑付否则将丧失对支票出票人的权利?
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合( )条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。
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银行整存整取业务起存金额是()。
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第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术,共有()个丝齿段,每个丝齿段有()个齿距相等的丝齿。
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2005年版第五套人民币20元、10元、5元三种面额纸币均采用了胶印对印图案的防伪措施。
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。
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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b20-3b9d-c0fc-8c6cff449200.html
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单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。
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题目内容
(
单选题
)
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根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。

A、合规与技能制度

B、合规与实践制度

C、预防与实用制度

D、预防与监控制度

答案:D

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相关题目
农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。

A. 可以挂失,也可以重新办理

B. 可以挂失,但不可重新办理

C. 不得挂失,可以重新办理

D. 以上都不是

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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.83)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.87)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.88)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.97)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

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A公司收到B公司开出的一张支票用于支付货款,支票出票日期为2022年03月22日,因A公司运转正常,暂无兑付需要,请问:A公司需在什么日期之前前往支票开票银行进行兑付否则将丧失对支票出票人的权利?

A. 2022年06月21日

B. 2022年09月21日

C. 2022年12月21日

D. 2023年03月21日

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合( )条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

A. 交易金额单笔人民币1万元以上

B. 交易金额单笔人民币10万元以上

C. 交易金额单笔外币等值10000美元以上

D. 交易金额单笔外币等值1000美元以上 

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银行整存整取业务起存金额是()。

A. 1万元

B. 50元

C. 1000元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-2b36-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术,共有()个丝齿段,每个丝齿段有()个齿距相等的丝齿。

A. 6,8

B. 8,6

C. 5,6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7af-0984-c08b-18e65d519d00.html
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2005年版第五套人民币20元、10元、5元三种面额纸币均采用了胶印对印图案的防伪措施。

A. 正确

B. 错误

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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

A. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 受政府控制的企事业单位

D. 参照公务员法管理的事业单位

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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b20-3b9d-c0fc-8c6cff449200.html
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单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-77ea-c08b-18e65d519d00.html
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