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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。

A、其中一种

B、至少一种

C、两种

D、所有

答案:B

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ad-3c15-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-3bdc-c08b-18e65d519d00.html
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d9-dc83-c0fc-8c6cff449200.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人()亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d800-e1ff-c08b-18e65d519d00.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d0-5c46-c0fc-8c6cff449200.html
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请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a76-2018-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用()的方法进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78e-dcdc-c08b-18e65d519d00.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d967-2080-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d895-ae4a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-6059-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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操作岗理论复习题库

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。

A、其中一种

B、至少一种

C、两种

D、所有

答案:B

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相关题目
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ad-3c15-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含()。

A. 地址

B. 身份证件

C. 身份证明文件的有效期限

D. 亲属信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-3bdc-c08b-18e65d519d00.html
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人()亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

A. 本人

B. 他人

C. 亲属

D. 朋友

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d800-e1ff-c08b-18e65d519d00.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d0-5c46-c0fc-8c6cff449200.html
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请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款93天的短期理财,它的年利率是3.75%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3080.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3330.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 现在我行有一款231天的短期理财,它的年利率是4.01%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3580.31)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 现在我行有一款273天的短期理财,它的年利率是4.21%,您假如购买18万理财,到期可以得到(5667.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a76-2018-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用()的方法进行识别。

A. 倾斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78e-dcdc-c08b-18e65d519d00.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A. 存款人名称

B. 法定代表人姓名

C. 注册资金币种

D. 经营范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d967-2080-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d895-ae4a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-6059-c08b-18e65d519d00.html
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