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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容( )。

A、客户信息的公开程度

B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C、反洗钱交易监测记录

D、与现金的关联程度

答案:D

操作岗理论复习题库
银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97c-9c92-c08b-18e65d519d00.html
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支票的提示付款期限自出票日起15日,但中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-5aea-c08b-18e65d519d00.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-a3a4-c08b-18e65d519d00.html
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根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2c-2517-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c2-48e9-c08b-18e65d519d00.html
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逾期支取的定期储蓄存款,其超过原定存期的部分,除约定自动转存的外,按原开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0c-b02a-c08b-18e65d519d00.html
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银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于()、()、()等网络支付和移动支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97c-348d-c08b-18e65d519d00.html
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安全线是()中的防伪技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d795-b7fe-c08b-18e65d519d00.html
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对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c9-2f7c-c08b-18e65d519d00.html
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银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理,存在下列情形的不得设置限额。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97b-d1db-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
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操作岗理论复习题库

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容( )。

A、客户信息的公开程度

B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C、反洗钱交易监测记录

D、与现金的关联程度

答案:D

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相关题目
银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有()。

A. 账户信息变更的处理、账户信息的使用与保密

B. 可办理的业务种类和条件、账户的有效期限

C. 账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式

D. 对账方式和频率、违约赔偿责任

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支票的提示付款期限自出票日起15日,但中国人民银行另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-5aea-c08b-18e65d519d00.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-a3a4-c08b-18e65d519d00.html
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根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2c-2517-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;法律另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c2-48e9-c08b-18e65d519d00.html
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逾期支取的定期储蓄存款,其超过原定存期的部分,除约定自动转存的外,按原开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0c-b02a-c08b-18e65d519d00.html
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银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于()、()、()等网络支付和移动支付业务。

A. 日常消费

B. 现金存取业务

C. 向支付账户充值

D. 缴纳公共事业费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97c-348d-c08b-18e65d519d00.html
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安全线是()中的防伪技术。

A. 油墨

B. 纸张

C. 印刷

D. 制版

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d795-b7fe-c08b-18e65d519d00.html
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对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。

A. 取款

B. 转出

C. 消费

D. 理财投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c9-2f7c-c08b-18e65d519d00.html
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银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理,存在下列情形的不得设置限额。()。

A. 存款人本人同名银行账户之间

B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账

C. 存款人采用数字证书验证方式

D. 存款人采用电子签名验证方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97b-d1db-c08b-18e65d519d00.html
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