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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

A、董事、监事

B、董事、监事、高级管理人员

C、董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D、董事

答案:C

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ad-5b37-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-ca8d-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于个人定期拆分说法有误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83a-1b55-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-a5b5-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该()解缴假币实物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d783-1ffd-c08b-18e65d519d00.html
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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad0-079d-c0fc-8c6cff449200.html
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票据和结算凭证上的签章,为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d92d-fa28-c08b-18e65d519d00.html
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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da04-b87f-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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单选题
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操作岗理论复习题库

根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

A、董事、监事

B、董事、监事、高级管理人员

C、董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D、董事

答案:C

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征()。

A. 白水印

B. 双色异型横号码

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-ca8d-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于个人定期拆分说法有误的是()。

A. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时,通过“凭证互转”交易将要拆分的账户介质转换为存单后,方可进行拆分

B. 拆分后,原账号销户,账户名称、起存日期不变

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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-a5b5-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该()解缴假币实物。

A. 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B. 金融机构向其他银行上缴

C. 金融机构直接向其上一级银行机构

D. 暂时不缴,年底直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d783-1ffd-c08b-18e65d519d00.html
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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是?()

A. 营业网点应迅速开展客户安抚工作

B. 第一时间向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告

C. 第一时间向客户公告,同时做好补救和安全防范措施,维持营业厅秩序

D. 经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后,做好客户和媒体的公告工作

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票据和结算凭证上的签章,为()。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名加盖章

D. 按手印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d92d-fa28-c08b-18e65d519d00.html
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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da04-b87f-c08b-18e65d519d00.html
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