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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（）规定立案侦查。

A、《中华人民共和国宪法》

B、《中华人民共和国反有组织法》

C、《中华人民共和国刑事诉讼法》

D、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

答案：C

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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定；但是，纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的，应当报国务院批准。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

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为了防止出现抢劫事件的发生，银行工作人员可以采取以下那些预防措施？

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（）规定立案侦查。

A、《中华人民共和国宪法》

B、《中华人民共和国反有组织法》

C、《中华人民共和国刑事诉讼法》

D、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

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A. 正确

B. 错误

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A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

A. 正确

B. 错误

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为了防止出现抢劫事件的发生，银行工作人员可以采取以下那些预防措施？

A. 每日上班前，首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象，检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间，营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内，是否有无可疑人员，可疑迹象，提高警惕。

D. 营业时间内，进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练，提高处置恐怖事件的应急能力。

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。

A. 正确

B. 错误

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（ ）规定立案侦查。

公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（）规定立案侦查。