A、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
答案：A
A、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 出票人
B. 付款人
C. 收款人
D. 承兑人
A. 书面报送
B. 网络报送
C. 磁介质报送
D. 邮件报送
A. 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》
B. 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》
C. 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》
D. 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》
A. 正确
B. 错误
A. 先将假币实物按规定收缴，封存后按规定处理查询申请
B. 将假币实物由查询人保存，查询工作处理完结后按规定进行收缴
C. 先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存，查询工作处理完结后，再按假人民币纸币处理规定收缴
D. 先在假币实物上加盖假币印章，封存后按规定处理查询申请，最后按规定完成收缴程序
A. 5，6
B. 3，4
C. 12，13
D. 15，16
A. 变造
B. 伪造
C. 构造
D. 虚造
A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构
A. 依法经营
B. 合规操作
C. 遵守工作纪律
D. 保密
