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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案：B

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农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外，不构成情节严重，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处（）元人民币以下罚款。（1USD=6.3664CNY，结果保留两位小数）

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客户收到一笔定期到期利息17744.35元，为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期，当时央行5年期存款基准利率为3.55%，请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为（）。（单利计息，计算结果折算成百分比后保留两位小数）

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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

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人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定（）的犹豫期。

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严禁在无监控的情况下整点（）。

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案：B

相关题目

农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。

A. 存款人死亡、申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款

B. 已质押的存款

C. 保证金存款

D. 正常存款

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A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

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A. 0.0105

B. 0.0115

C. 0.0125

D. 0.015

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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

A. 专匣保管

B. 人离章收

C. 营业结束可不入库保管

D. 非营业时间须加锁入柜（库）

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

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人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。

A. 正确

B. 错误

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定（）的犹豫期。

A. 10个自然日

B. 15个自然日

C. 20个自然日

D. 30个自然日

解析：首先，这道题考察的是保险合同中关于犹豫期的约定。犹豫期是指保险合同生效后，保险人可以在一定时间内取消合同并全额退还保费的权利。
在这道题中，商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年，根据《保险法》的规定，应在合同中约定犹豫期。一般来说，保险期间超过一年的保险产品，犹豫期会相对较长，以保障消费者的权益。
选项中，答案B: 15个自然日是比较常见的犹豫期约定。这意味着在购买保险后的15个自然日内，保险人可以选择取消合同并全额退还保费。
举个例子来帮助理解：假设小明在银行购买了一份保险，保险期间超过一年，合同约定犹豫期为15个自然日。在购买后的10天内，小明突然觉得这份保险并不适合自己，于是可以在犹豫期内取消合同，银行会全额退还保费给小明，保障了消费者的权益。

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严禁在无监控的情况下整点（）。

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 有价单证

D. 抵质押物权证

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行