A、需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B、识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C、需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D、董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
答案：A
A、需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B、识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C、需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D、董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
答案：A
A. 文件名称
B. 核查机构
C. 操作用户
D. 操作日期
A. 位于票面正面中部，行名下方
B. 在特定波长的紫外灯照射下可见橘黄色荧光的面额数字100
C. 在自然光下可以清晰观察到该特征
D. 可供机读
A. 个人名章
B. 实物印章
C. 附件章
D. 印章保管人变更
A. 表明“银行本票”的字样；
B. 无条件支付的承诺；
C. 确定的金额；
D. 付款人名称；
A. 现在我行有一款41天的短期理财，它的年利率是3.45%，假如购买643000元理财产品，到期可以得到（2491.84）元收益
B. 现在我行有一款87天的短期理财，它的年利率是3.55%，假如购买643000元理财产品，到期可以得到（5440.83）元收益
C. 现在我行有一款126天的短期理财，它的年利率是3.89%，假如购买643000元理财产品，到期可以得到（8634.52）元收益
D. 现在我行有一款201天的短期理财，它的年利率是4.22%，假如购买643000元理财产品，到期可以得到（14942.61）元收益
A. 交易关系
B. 债权债务关系
C. 支付结算关系
D. 合同关系
A. 强化
B. 简化
C. 适当
D. 一定
A. 产品类型
B. 风险等级
C. 合格投资者范围
D. 收费标准
A. 正确
B. 错误
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
