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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A、登记人

B、使用人

C、实际使用人

D、代理人

答案：C

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综合业务系统中，个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，（）予以没收。

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户( )。

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单位名称、住址发生变更，应于变更后（）书面通知银行机构。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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多层次水印是指具有（）效果的水印。

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个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

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付款人开户机构应当事先或者在为付款人办理首笔代收业务时取得付款人的授权。授权应当明确的事项包括（）。

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证（）出具“拒绝付款理由书。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

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单选题

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A、登记人

B、使用人

C、实际使用人

D、代理人

答案：C

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综合业务系统中，个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，（）予以没收。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国银行

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户( )。

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

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单位名称、住址发生变更，应于变更后（）书面通知银行机构。

A. 3个工作日内

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 30个工作日内

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

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多层次水印是指具有（）效果的水印。

A. 高透光

B. 凹凸手感

C. 多层次灰度

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个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

付款人开户机构应当事先或者在为付款人办理首笔代收业务时取得付款人的授权。授权应当明确的事项包括（）。

A. 收款人名称

B. 付款用途

C. 付款账号

D. 服务费用

点击查看答案

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证（）出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

A. 正确

B. 错误

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