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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A、责令限期改正

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元-50万元罚款

D、处1万元-5万元罚款

答案：A

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《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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以下选项中，属于网点八大服务流程的是（）。

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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处5万元以上30万元以下的罚款。

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客户身份资料在（）后,应当至少保存五年。

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息，确保冠字号码数据采集的准确性。

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（）

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2019年版第五套人民币10元纸币，位于其票面正面中部的10数字，改变钞票观察角度，面额数字“10”的颜色在（）之间变化，并可见一条亮光带上下滚动。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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2005年版第五套人民币各面额纸币上的隐形面额数字在票面的（）。

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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区，专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

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单选题

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A、责令限期改正

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元-50万元罚款

D、处1万元-5万元罚款

答案：A

相关题目

A. 县（市）

B. 区

C. 设区的市

D. 省

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以下选项中，属于网点八大服务流程的是（）。

A. 挽留客户流程

B. 投诉处理流程

C. 业务接待流程

D. 晨会流程

E. 客户分流流程

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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处5万元以上30万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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客户身份资料在（）后,应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

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A. 正确

B. 错误

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（）

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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A. 金色和绿色

B. 绿色和蓝色

C. 金色和蓝色

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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2005年版第五套人民币各面额纸币上的隐形面额数字在票面的（）。

A. 正面左下方

B. 正面右下方

C. 正面右上方

D. 正面左上方

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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区，专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

A. 正确

B. 错误

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（ ）。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。