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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。

A、口头方式

B、电子方式

C、纸质文件方式

D、电话方式

答案:B

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客户收到年终奖金20万元(已缴纳个人所得税),准备存我行3年期大额存单,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.50%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a62-f0dd-c0fc-8c6cff449200.html
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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
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杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币,小王与一名同事当面在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币收缴凭证》。上述案例中,处置不妥当的行为有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d964-08e3-c08b-18e65d519d00.html
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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折,有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-adb8-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d857-17ed-c08b-18e65d519d00.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a94-9771-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构收缴假币时,应出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d3-d60c-c08b-18e65d519d00.html
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在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-a052-c08b-18e65d519d00.html
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对公活期可开办的业务代号包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c4-0b3d-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d953-1ca7-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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单选题
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。

A、口头方式

B、电子方式

C、纸质文件方式

D、电话方式

答案:B

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相关题目
客户收到年终奖金20万元(已缴纳个人所得税),准备存我行3年期大额存单,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.50%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 221315

B. 221000

C. 231500

D. 206090

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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a1-760a-c08b-18e65d519d00.html
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杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币,小王与一名同事当面在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币收缴凭证》。上述案例中,处置不妥当的行为有()。

A. 小王在发现11张假外币的情况下未向当地公安机关进行报案。

B. 小王发现假外币加盖假币字样的戳记

C. 小王应向客户开具假币收缴凭证

D. 向客户履行告知程序

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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折,有什么规定吗?

A. 存单的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

B. 存单的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

C. 卡的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

D. 卡的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

E. 正式挂失包括密码挂失、凭证挂失、密码及凭证挂失。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-adb8-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d857-17ed-c08b-18e65d519d00.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a94-9771-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构收缴假币时,应出具()。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d3-d60c-c08b-18e65d519d00.html
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在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-a052-c08b-18e65d519d00.html
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对公活期可开办的业务代号包括()等。

A. 0-活期存款

B. 1-财政库款

C. 2-财政过渡存款

D. 3-定期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c4-0b3d-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。

A. 票面一处撕裂,撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米(撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量)

C. 撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

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