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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A、规定期限

B、适当期限

C、最长期限

D、最短期限

答案：C

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

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企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）。

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面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式，具体分为上门对账和柜面对账两种方式，面对面对账必须坚持（），逐笔核对发生额或时点余额。

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客户遗忘存款凭证的预留密码，需持本人（）申请密码挂失。

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根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》，重要空白凭证管理员因岗位变动需办理移交，应列明（）共同清点核对无误后办理交接手续。

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》，任何人不得（）。

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商业银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

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客户对在营业机构或自助设备上取出的纸币真伪有异议时，应携带有效证件、（）、办理存/取款业务的卡、存折或存/取款凭证等证明资料，向营业机构申请查询人民币冠字号码。

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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A、规定期限

B、适当期限

C、最长期限

D、最短期限

答案：C

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

A. 最后一位

B. 最后2位

C. 任意2位

D. 任意1名

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企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A. 三个

B. 两个

C. 一个

D. 五个

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

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A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 开户行和止付账户开户行

D. 中国反洗钱监测分析中心

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A. 一人办理

B. 委托办理

C. 三人办理

D. 双人办理

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客户遗忘存款凭证的预留密码，需持本人（）申请密码挂失。

A. 有效身份证件

B. 存款凭证

C. 业务申请书

D. 挂失申请

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根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》，重要空白凭证管理员因岗位变动需办理移交，应列明（）共同清点核对无误后办理交接手续。

A. 交接清单

B. 经接收人

C. 监交人

D. 报合规部门审核

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》，任何人不得（）。

A. 非法用印

B. 提前在空白凭证上打印柜面电子印章

C. 复制盗用柜面电子印章

D. 正常办理业务用印

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商业银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

A. 正确

B. 错误

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A. 有异议纸币或假币收缴凭证

B. 异议纸币

C. 有异议纸币和假币收缴凭证

D. 异议纸币和假币没收证明

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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。