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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案：B

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若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

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商业银行实施的下列行为中，（）、（）是违反商业银行法的？

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

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为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，对于他人代理办理的，银行应严格审核（）身份证件，并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。

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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

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柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

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存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构（）。

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农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

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操作岗理论复习题库

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案：B

相关题目

若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

A. 假币

B. 真币

C. 伪造币

D. 变造币

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商业银行实施的下列行为中，（）、（）是违反商业银行法的？

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

A. 正确

B. 错误

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A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

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A. 代理人

B. 存款人

C. 经办人

D. 收款人

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A. 保函

B. 票据

C. 存单

D. 资信证明

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柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

A. 本人

B. 亲属

C. 本行同事

D. 本人及亲属

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A. 出票人拒不接受银行的核实和协调

B. 出票人未及时支付票款且未取得收款人书面谅解

C. 银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议

D. 出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为

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A. 人民银行

B. 公安机关

C. 检查机关

D. 银保监局

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）客户身份资料。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。