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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单行

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的银行或者发卡行

答案：B

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%，客户168000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.52%）

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企业填写现金缴款单缴款，柜员可以先在综合前端系统记账处理，然后从企业经办人员银行卡中支取现金。

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第五套人民币一共发行了（）种面额的人民币。

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开户单位撤销银行结算账户时，应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证，应出具其愿意承担（）的有关证明后，经办人员方可作废凭证或销户。

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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可直接获取的防伪特征主要包括纸币中的（）。

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，（）可以对该银行实行接管。

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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

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客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

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单选题

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单行

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的银行或者发卡行

答案：B

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

点击查看答案

按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%，客户168000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.52%）

A. 8602.68元

B. 9821.95元

C. 176602.68元

D. 177821.95元

解析：首先，我们需要计算出存款的利率。根据题目，现在的2年期存款基准利率为2.52%，上浮1.6%后，客户的存款利率为2.52% + 1.6% = 4.12%。
接下来，我们计算存款的本息总额。客户存款168000元，存2年，利率为4.12%，所以利息为：168000 * 4.12% * 2 = 13843.2元。
最终，存款的本息总额为：168000 + 13843.2 = 181843.2元，保留小数点后两位，即为176602.68元。
所以，答案是C:176602.68元。

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企业填写现金缴款单缴款，柜员可以先在综合前端系统记账处理，然后从企业经办人员银行卡中支取现金。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币一共发行了（）种面额的人民币。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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开户单位撤销银行结算账户时，应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证，应出具其愿意承担（）的有关证明后，经办人员方可作废凭证或销户。

A. 一切法律责任

B. 经济风险

C. 经济责任

D. 经济损失

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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可直接获取的防伪特征主要包括纸币中的（）。

A. 视觉特征

B. 触觉特征

C. 边部特征

D. 图文特征

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，（）可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

A. 军人身份证件

B. 护照

C. 通行证

D. 工作证

点击查看答案

客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

A. 现场申请

B. 电话申请

C. 口头申请

D. 书面申请

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