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客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、当日

B、第二天

C、第三天

D、一周内

答案：A

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协定存款计息天数平年365天，润年366天，有一天累计一天积数；每季度结计利息一次，结息日为每季最后一个月的（）日。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交申请人。

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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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对账单的对账回执收回率原则上应达到（），其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到（）。对长期（连续二期）未返回对账单回执的，对账人员应进行上门对账，查明原因。

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我行对公客户打算办理对公定期存款业务，现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%，客户1130000元存一年，到期本息一共有多少？（对公定期存款一年期基准利率2.25%，金额保留小数点后两位）

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票据和结算凭证的金额、（）、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?（）

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下列关于农民工工资专用账户表述正确的是（）。

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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币，不配合银行收缴，情绪激动，要求银行返还假币，作为大堂经理该如何应对此种情况？

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

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客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、当日

B、第二天

C、第三天

D、一周内

答案：A

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协定存款计息天数平年365天，润年366天，有一天累计一天积数；每季度结计利息一次，结息日为每季最后一个月的（）日。

A. 20

B. 10

C. 15

D. 30

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交申请人。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

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对账单的对账回执收回率原则上应达到（），其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到（）。对长期（连续二期）未返回对账单回执的，对账人员应进行上门对账，查明原因。

A. 85%以上

B. 90%以上

C. 95%以上

D. 100%

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我行对公客户打算办理对公定期存款业务，现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%，客户1130000元存一年，到期本息一共有多少？（对公定期存款一年期基准利率2.25%，金额保留小数点后两位）

A. 25501.28元

B. 26187.75元

C. 1155501.28元

D. 1156187.75元

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票据和结算凭证的金额、（）、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

A. 出票日期

B. 签发日期

C. 出票或签发日期

D. 开票日期

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户拒绝更新客户基本信息的

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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下列关于农民工工资专用账户表述正确的是（）。

A. 开户银行不得将农民工工资专用账户资金转入除本项目农民工本人账户以外的账户

B. 开户银行不得为农民工工资专用账户提供现金支取

C. 开户银行不得为农民工工资专用账户提供除本项目农民工本人账户以外的其他转账结算服务

D. 除法律另有规定外，专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或划拨

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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币，不配合银行收缴，情绪激动，要求银行返还假币，作为大堂经理该如何应对此种情况？

A. 向张女士做好解释工作，并安抚其情绪

B. 从柜台中拿出已经被收缴的假币并为张女士指出假币伪造标志

C. 和张女士指导和讲解识别和防范假币知识，并且以该张假币为例，告知客户该张假币的伪造标志

D. 若张女士态度十分强硬，不配合假币收缴，可以用报警方式解决

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

A. 已停用或废止的印章未及时上缴，仍在使用

B. 伪造、篡改柜面业务登记簿

C. 营业终了，印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管

D. 发现违规业务不抵制、不报告

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