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单选题

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：B

操作岗理论复习题库

某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。

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对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应只支持存款转入等贷方交易，不支持（）等借方交易。

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2021年上半年，长沙已经连续下雨超过1个月，雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低，导致存放凭证和现金的仓库进水，部分现金已经被浸湿，而营业网点还有客户在等待办理业务，此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况？（）

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人可以不承担票据责任。

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通知存款为记名式和不记名式存款，个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了光变镂空开窗安全线。

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关键印章应至少包括（）。

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付款人开户机构应当通过（）等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息。

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银行汇票凭证一式四联，包括（）。

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我最近打算在你们银行办理个人信用贷款业务，请问个人信用贷款的特点有哪些呢？（）

题目内容

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单选题

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操作岗理论复习题库

客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：B

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某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。

A. 正确

B. 错误

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A. 取款

B. 转出

C. 消费

D. 理财投资

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A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救，尽快疏导客户撤离网点

C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金，防止出现更大的损失

D. 疏散客户，等待消防员的到来，同时将凭证和现金的转移到安全的区域

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人可以不承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

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通知存款为记名式和不记名式存款，个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。

A. 正确

B. 错误

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了光变镂空开窗安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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关键印章应至少包括（）。

A. 行政公章

B. 业务受理章

C. 合同专用章（含贷款合同专用章）

D. 财务专用章

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付款人开户机构应当通过（）等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息。

A. 电话

B. 短信

C. 微信

D. 邮件

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银行汇票凭证一式四联，包括（）。

A. 卡片

B. 汇票

C. 转账凭证

D. 解讫通知

E. 多余款收账通知

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我最近打算在你们银行办理个人信用贷款业务，请问个人信用贷款的特点有哪些呢？（）

A. 准入条件严格

B. 贷款额度小

C. 贷款风险较低

D. 贷款期限短

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