A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
答案:C
A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
答案:C
A. 接受资金返还银行卡(冻结状态)
B. 本人有效身份证件
C. 接受资金返还银行卡(卡状态为正常)
D. 工作证件
A. 冻结裁定书
B. 协助查询存款通知书
C. 协助冻结存款通知书
D. 生效法律文书副本
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 联系被代理人进行核实
B. 联系代理人进行核实
C. 联系客户进行核实
D. 联系客户银行进行核实
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行承兑汇票
D. 商业承兑汇票
A. 各分行营业机构
B. 各支行营业网点
C. 其总行
A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章
B. 一份交由客户保管,一份留存归档
C. 打印一份查询结果通知书
D. 查询通知单自行保管
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 黑色
B. 紫色
C. 黄色
D. 棕色
A. 更改
B. 篡改
C. 变更
D. 修改