A、中国证券业监督管理委员会
B、中国人民银行或者检查机关
C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
D、上级主管单位或者所在单位领导
答案：C
A、中国证券业监督管理委员会
B、中国人民银行或者检查机关
C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
D、上级主管单位或者所在单位领导
答案：C
A. 个人存款
B. 单位存款
C. 同业存款
D. 外币存款
A. 正确
B. 错误
A. 15张
B. 20张
C. 25张
D. 30张
A. 立即停止为其办理开卡业务
B. 要求客户明确告知真实开户理由
C. 要求客户将预留手机号码更改为自己实名办理的手机号码
D. 明确告知客户银行卡需本人使用，不可出租出借给其他人使用
A. 正确
B. 错误
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 可收可付
D. 以上都错
A. 报告安保部，请其做好应急准备
B. 注意大厅其他客户的动向，保证突发情况发生时其他客户的安全
C. 报警处理
D. 稳住客户，拖延时间，等待警方到来
E. 报告运营主管，将事情向上级汇报
A. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元，年累计金额不得高于5万元。
B. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于五千元，年累计金额不得高于10万元。
C. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元，年累计金额不得高于10万元。
D. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元，年累计金额不得高于20万元。
A. 正确
B. 错误
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
