A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
答案：C
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
答案：C
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 强化
B. 简化
C. 适当
D. 一定
A. 存款人名称
B. 法定代表人或单位负责人
C. 存款人账号
D. 财务人员
A. 先生，您先不要这么大的火气，先搞清楚事情吧
B. 真不好意思，让您感到生气，方便让我了解一下刚才的情况吗
C. 马上让她给您道歉，好吗
D. 对不起，他性格就是这样，请见谅
A. 不受理当天的错账流水
B. 针对隔日发生的错账交易进行冲补账
C. 不针对隔年发生的错账交易进行冲补账
D. 涉及存款账户利息调整的，需通过“调整应加减应付利息”交易配合调整
A. 变造
B. 伪造
C. 构造
D. 虚造
A. 使用目的和范围
B. 安全保护措施
C. 客户未提供相关资料信息的后果
D. 客户未真实提供相关资料信息的后果
A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取
B. 不得办理现金的收付
C. 按照约定办理资金的收付
D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
A. 个人独资企业
B. 家族企业
C. 合伙企业
D. 存在隐名股东公司
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核客户基本信息，对风险等级最高的客户或者账户，应当更加频繁地进行审核，而不是不定期审核。这样可以确保金融机构及时了解客户的风险情况，及时采取相应的风险控制措施，保护金融机构和客户的利益。
举个例子，就好比我们平时要定期体检一样，如果有潜在的健康风险，医生会建议我们更频繁地进行检查，以便及时发现问题并采取措施进行治疗，保障我们的健康。同样，金融机构也需要定期审核客户信息，对高风险客户进行更频繁的审核，以保障金融安全。
