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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

A、预留信息

B、手机号码

C、住址

D、职业

答案：A

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）。

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标准蹲姿的表述是（）。

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根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》，因各种原因停止使用的业务印章，应登记《重要物品保管交接登记簿》，注明停止使用的日期和原因。业务印章停用待上缴期间，必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后（）个工作日内双人上缴农商银行业务印章管理部门，并办理交接手续。

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银行本票分为（）。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

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支票的付款地为：（）。

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金融机构对违反票据法规定的票据，视情况承兑、贴现、付款或者保证。

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

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商业银行有下列哪些情形之一的，中国银保监会及其派出机构依法注销许可证，并予以公告。（）

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单选题

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操作岗理论复习题库

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

A、预留信息

B、手机号码

C、住址

D、职业

答案：A

相关题目

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

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标准蹲姿的表述是（）。

A. 在拾取低处的物件时，应保持大方、端庄的蹲姿

B. 一脚在前，一脚在后，两腿向下蹲

C. 前脚全着地，小腿基本垂直于地面，后脚跟提起，脚掌着地，臀部向下

D. 身体协调，姿势稳健，挺胸抬头，左顾右盼

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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银行本票分为（）。

A. 约定本票

B. 定额本票

C. 不定额本票

D. 全额本票

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

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支票的付款地为：（）。

A. 代理付款人或出票人所在地

B. 出票人所在地

C. 承兑人所在地

D. 付款人所在地

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金融机构对违反票据法规定的票据，视情况承兑、贴现、付款或者保证。

A. 正确

B. 错误

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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商业银行有下列哪些情形之一的，中国银保监会及其派出机构依法注销许可证，并予以公告。（）

A. 许可证依法被撤销

B. 因解散或者被依法宣告破产等原因依法终止的

C. 许可证依法被撤回

D. 法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（ ），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。