涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（ ）任职。

A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D. 其他应当重点监管的机构

A. 任意

B. 与案件无关的

C. 与案件有关的

D. 所有

A. 违反规定将单位款项转入个人银行结算账户

B. 违反规定支取现金

C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务

D. 出租出借银行结算账户

A. 有色荧光竖号码

B. 人像水印

C. 雕刻凹印

D. 胶印对印图案

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

A. 本人

B. 亲属

C. 本行同事

D. 本人及亲属

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 某市人事局(某校对外合作部)

B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)

C. 某大学法学院(某居民委员会)

D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)