A、性别
B、年龄
C、职业
D、国籍
答案：B
A、性别
B、年龄
C、职业
D、国籍
答案：B
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 人民币1万元以上
B. 人民币5万元以上
C. 外币等值1万美元以上
D. 外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误
A. 持票人票据提交日
B. 银行通知日
C. 持票人签章日
D. 持票人要求日
A. 企业营业执照正本
B. 企业法人营业执照正本
C. 企业批文
D. 企业登记证书
A. 水印区域随机
B. 票面中部纵向
C. 整个票面随机
D. 票面右侧纵向
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 正确
B. 错误
