A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
答案：A
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
A. 正确
B. 错误
A. 大额存取现金或汇款
B. 大额存款的挂失
C. 存在大量信用卡逾期记录
D. 购买理财产品或基金
A. 双横号码
B. 双色异型横号码
C. 双色异型竖号码
D. 横竖双号码
A. 1元
B. 5角
C. 1角
A. 1倍以上，2倍以下
B. 1倍以上，3倍以下
C. 1倍以上，4倍以下
D. 1倍以上，5倍以下
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 应当经高级管理层的批准
B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
