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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：C

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客户收到年终奖金20万元（已缴纳个人所得税），准备存我行3年期大额存单，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.50%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程，针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施，提升信息修改环节的（）。

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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

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严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

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（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

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单选题

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操作岗理论复习题库

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：C

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A. 221315

B. 221000

C. 231500

D. 206090

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A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

A. 正确

B. 错误

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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程，针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施，提升信息修改环节的（）。

A. 可行性

B. 完整性

C. 反欺诈水平

D. 真实性

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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。

A. 正确

B. 错误

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 正确

B. 错误

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

A. 签字确认

B. 审核确认

C. 当面确认

D. 电话确认

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

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（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 托收承付

D. 支票

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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。