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单选题
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污受贿犯罪

答案:C

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对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-0e53-c08b-18e65d519d00.html
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下列业务操作中,哪一项符合《个人存款账户实名制度》的规定()。
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在短期贷款到期()之前,贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aaf-23ac-c0fc-8c6cff449200.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6f-563a-c0fc-8c6cff449200.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-a94c-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的横号码,其冠字为(),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-b30e-c08b-18e65d519d00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-a82e-c08b-18e65d519d00.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abc-5d81-c0fc-8c6cff449200.html
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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取万分之三的手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fe-9591-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污受贿犯罪

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相关题目
对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-0e53-c08b-18e65d519d00.html
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下列业务操作中,哪一项符合《个人存款账户实名制度》的规定()。

A. 在金融机构开立个人存款账户的,可以凭借临时签证办理

B. 在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码

C. 在金融机构开立个人存款账户的,如果是代理开户的,仅需要出示代理人的身份证件即可

D. 在金融机构开立个人存款账户的,应当向金融机构出示其本人身份证件,但无需核对

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在短期贷款到期()之前,贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。

A. 3日前

B. 一个星期前

C. 10日前

D. 一个月前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aaf-23ac-c0fc-8c6cff449200.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。

A. 好的女士,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B. 好的女士,现在为您取号办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6f-563a-c0fc-8c6cff449200.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-a94c-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的横号码,其冠字为(),号码为()。

A. 暗红色,暗红色和黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-b30e-c08b-18e65d519d00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-a82e-c08b-18e65d519d00.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A. 挖补

B. 涂改

C. 重印

D. 移位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abc-5d81-c0fc-8c6cff449200.html
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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取万分之三的手续费。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fe-9591-c08b-18e65d519d00.html
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