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义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

A、48小时

B、5个工作日

C、24小时

D、10个工作日

答案：C

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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

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银行卡按信息载体不同分为（）。

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，李先生的儿子携带相关资料到银行要求查询其父亲账户的交易明细，请问银行可以为李先生儿子提供多长时间的交易明细？

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大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。

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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是？（）

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汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

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企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

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义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

A、48小时

B、5个工作日

C、24小时

D、10个工作日

答案：C

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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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银行卡按信息载体不同分为（）。

A. 磁条卡

B. 芯片(IC)卡

C. 个人卡

D. 单位卡

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A. 李先生死亡前12个月

B. 李先生死亡后12个月

C. 李先生死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细

D. 李先生死亡后以及死亡前12个月内的账户交易明细

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大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

A. 从事客户识别和推荐

B. 客户引导和分流

C. 客户服务指导咨询

D. 营业现场管理

E. 客户异议处理

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A. 封存

B. 保密

C. 监控

D. 保存

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。

A. 正确

B. 错误

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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是？（）

A. 营业网点应迅速开展客户安抚工作

B. 第一时间向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告

C. 第一时间向客户公告,同时做好补救和安全防范措施,维持营业厅秩序

D. 经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后,做好客户和媒体的公告工作

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汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

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企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

A. 法定代表人的延续性

B. 开户资格

C. 实名制符合性

D. 经营范围变化

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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