义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

A. 营业执照正副本

B. 法人身份证和代办人身份证

C. 授权委托书

D. 公司预留印鉴

E. 转账支票

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

D. 债务的标的物种类、品质不同

A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 贷款账户

B. 非正常状态账户

C. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户

D. 股金分红账户

A. 非法集资资金余额

B. 非法集资资金的收益

C. 非法集资人转移的相关资产

D. 非法集资中获得的提成

A. 金融机构官网

B. 全国性报纸

C. 全国性媒体

D. 中国人民银行官网

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收账通知

D. 二联进账单