APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

单选题

)

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、6个月，非柜面业务，所有业务

B、3个月，所有业务，非柜面业务

C、6个月，柜面业务，所有业务

D、3个月，柜面业务，非柜面业务

答案：A

操作岗理论复习题库

识别客户身份时，具体操作包括（）。

点击查看题目

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。

点击查看题目

储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有（）责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，以下（）属于伪造币。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

点击查看题目

客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

点击查看题目

客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

点击查看题目

根据《存款保险条例》，同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

点击查看题目

第五套人民币的100元人民币票幅长155mm，宽77mm。（）

点击查看题目

反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚？（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、6个月，非柜面业务，所有业务

B、3个月，所有业务，非柜面业务

C、6个月，柜面业务，所有业务

D、3个月，柜面业务，非柜面业务

答案：A

相关题目

识别客户身份时，具体操作包括（）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

点击查看答案

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 保管

B. 保密

C. 查询

D. 处置

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，以下（）属于伪造币。

A. 拓印假币

B. 复印假币

C. 拼凑假币

D. 描绘假币

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B. 一份交由客户保管，一份留存归档

C. 打印一份查询结果通知书

D. 查询通知单自行保管

点击查看答案

A. 9498.35

B. 98930.35

C. 9390.36

D. 98822.36

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第五套人民币的100元人民币票幅长155mm，宽77mm。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚？（）

A. 董事

B. 直接责任人员

C. 拒不配合金融机构开展反洗钱工作的客户

D. 高级管理人员

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（ ），支付机构应当暂停其（ ），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。