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银行和支付机构应当建立联系电话号码与（）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。

A、个人身份证件姓名

B、个人身份证件照片

C、个人身份证件号码

D、个人身份证件地址

答案：C

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居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者（）。

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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是（）。

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农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，如客户委托他人代理查询，除提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还上述证明材料外，还应提供（）。

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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

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以背书转让票据时，由（）签章。

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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单位结算卡发卡银行对发现客户（）等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。

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柜面电子验印系统已设置共用印鉴的主从账户可通过（）脱离账户共用印鉴关系。

我国反洗钱调查的主体为（）。

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与（）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。

A、个人身份证件姓名

B、个人身份证件照片

C、个人身份证件号码

D、个人身份证件地址

答案：C

相关题目

居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者（）。

A. 临时居民身份证

B. 有关机关提供的身份证明

C. 户口簿

D. 机动车驾驶证

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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是（）。

A. 存款业务操作中必须严格遵守“先记账后收款”原则

B. 坚持将大额复核制度落到实处

C. 网络异常时，必须按系统提示，做到“存款必收款”，一笔存款不可多次存

D. 客户以支票存款时，支票未入账前不得先开户

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A. 授权委托书

B. 代理人合法证件

C. 密码

D. 特征

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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

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A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

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以背书转让票据时，由（）签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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A. 正确

B. 错误

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单位结算卡发卡银行对发现客户（）等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。

A. 非实名开卡

B. 出租单位结算卡

C. 买卖单位结算卡

D. 持卡人违规用卡

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柜面电子验印系统已设置共用印鉴的主从账户可通过（）脱离账户共用印鉴关系。

A. 主从关系维护

B. 印鉴录入

C. 印鉴变更

D. 手工同步账户信息

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我国反洗钱调查的主体为（）。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与（ ）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。

银行和支付机构应当建立联系电话号码与（）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。