APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

单选题

)

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户( )。

A、审慎调查制度

B、审慎核实机制

C、面对面调查制度

D、尽职调查制度

答案：D

操作岗理论复习题库

出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行不负审查责任。

点击查看题目

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

点击查看题目

金融衍生产品的投资风险很高，适合偏好风险、追求高收益的投资者。

点击查看题目

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

点击查看题目

存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

点击查看题目

大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

点击查看题目

对于超过交易风险提示额度的（）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

点击查看题目

银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。

点击查看题目

2005年版第五套人民币的隐形图案为（）。

点击查看题目

准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产？（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户( )。

A、审慎调查制度

B、审慎核实机制

C、面对面调查制度

D、尽职调查制度

答案：D

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融衍生产品的投资风险很高，适合偏好风险、追求高收益的投资者。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 48小时

B. 5个工作日

C. 24小时

D. 10个工作日

点击查看答案

存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

A. 出租银行结算账户

B. 保险理赔保费退还

C. 出借银行结算账户

D. 利用银行结算账户套取银行信用

点击查看答案

大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于超过交易风险提示额度的（）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

A. 大额交易

B. 短时高频

C. 多次交易

D. 短时跨地区

点击查看答案

银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2005年版第五套人民币的隐形图案为（）。

A. 人像

B. 花卉

C. 弧线

D. 面额数字

点击查看答案

A. 为实施恐怖活动准备凶器危险物品或者其他工具的

B. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的

C. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

D. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题