APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、盗用

B、冒用

C、借用

D、买卖

答案:B

操作岗理论复习题库
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d6-fc28-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
存款人开立哪些特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a9-dadc-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b38-c3a5-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ef-9a88-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f7-09b1-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d989-bc8b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a7-e38c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
下列不能背书转让的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d836-5623-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
用手摸的方法检测人民币真假时主要看()等部位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97f-7127-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9adf-f874-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、盗用

B、冒用

C、借用

D、买卖

答案:B

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d6-fc28-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
存款人开立哪些特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。()。

A. 代发工资

B. 教育

C. 社会保障

D. 公共管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a9-dadc-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b38-c3a5-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

A. 1倍以上,2倍以下

B. 1倍以上,3倍以下

C. 1倍以上,4倍以下

D. 1倍以上,5倍以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ef-9a88-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f7-09b1-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

A. 要求客户补充其他身份资料

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安工商行政管理等部门核实;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d989-bc8b-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a7-e38c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
下列不能背书转让的是()。

A. 转账支票

B. 银行承兑汇票

C. 现金银行汇票

D. 转账银行本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d836-5623-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
用手摸的方法检测人民币真假时主要看()等部位。

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97f-7127-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9adf-f874-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载