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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

A、全国人民代表大会及其常务委员会

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、国务院有关部门

答案：C

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，背书人应记载背书日期，背书人未记载背书日期的（）。

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对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

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银行卡按信息载体不同分为（）。

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

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我最近想购买理财，我知道有债券基金和股票基金，但是我不了解股票基金的概念，你能为我解答疑惑吗？

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

题目内容

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单选题

)

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

A、全国人民代表大会及其常务委员会

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、国务院有关部门

答案：C

相关题目

个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。

A. 正确

B. 错误

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，背书人应记载背书日期，背书人未记载背书日期的（）。

A. 背书无效；

B. 背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效；

C. 不影响背书效力，视为在票据到期日前背书；

D. 不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书。

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A. 单位证明、居委会或村民委员会证明

B. 居民户口簿

C. 护照

D. 机动车驾驶证

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

A. 独立

B. 交叉

C. 单独

D. 重复

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银行卡按信息载体不同分为（）。

A. 磁条卡

B. 芯片(IC)卡

C. 个人卡

D. 单位卡

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

A. 正确

B. 错误

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A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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我最近想购买理财，我知道有债券基金和股票基金，但是我不了解股票基金的概念，你能为我解答疑惑吗？

A. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产50%以上投资于股票的为股票基金

B. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产60%以上投资于股票的为股票基金

C. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于股票的为股票基金

D. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产85%以上投资于股票的为股票基金

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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