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在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

A、第一笔

B、第二笔

C、第三笔

D、第四笔

答案：A

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非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。

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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡；按信誉等级分为金卡和普通卡。

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为客户办理业务。

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人？

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非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

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100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

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在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

A、第一笔

B、第二笔

C、第三笔

D、第四笔

答案：A

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非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡；按信誉等级分为金卡和普通卡。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为客户办理业务。

A. 中止

B. 终止

C. 停止

D. 继续

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 会计部门

C. 反洗钱局

D. 稽核部门

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人？

A. 李先生的妻子

B. 李先生的儿子

C. 李先生的母亲

D. 李先生的爷爷

点击查看答案

非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

点击查看答案

账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

点击查看答案

100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

A. 正确

B. 错误

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