在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 开卡团伙

B. 带队团伙

C. 收卡团伙

D. 贩卡团伙

A. 应当面剪角作废

B. 加盖“作废”戳记作为当日相关传票附件

C. 对于网银数字证书对公凭证网银数字证书对私凭证金农卡等介质类重要空白凭证，应当客户面进行销毁处理

D. 事后处理

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

A. 正确

B. 错误

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

A. 5万元以上20万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 5万元以上50万元以下

D. 20万元以上50万元以下

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件

E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件