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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）进行报告，并配合反洗钱调查。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行或者其分支机构

D、金融机构总部

答案：C

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综合业务系统中，如特殊原因需删除客户信息时，必须是（）都已经销户。

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问:某日早晨，营业网点只开了两个对私窗口，休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟，其中一个窗口还没有叫号，后面客户开始躁动，纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款，钞票全是零钞，柜员正埋头数着小票，后面的客户终于按捺不住，纷纷抱怨小票太多，柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办？

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的（）查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是？（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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（）必须到开户行办理的业务。

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下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）。

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我丢失了存折之后，立马通过电话口头挂失，为了避免口头挂失失效，那我须在几天内办理正式挂失手续呀？

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）进行报告，并配合反洗钱调查。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行或者其分支机构

D、金融机构总部

答案：C

相关题目

综合业务系统中，如特殊原因需删除客户信息时，必须是（）都已经销户。

A. 正常使用的账户

B. 所有关联账户

C. 久悬类账户

D. 控制类账户

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A. 提醒零存的客户，现在是业务高峰期，能否现将零钱封存，利用中午时间帮客户清点。

B. 询问等待的客户需要办理的相关业务，加强引导分流。

C. 安抚等待客户，为客户送上茶水，请他们耐心等待。

D. 请示主管，由于等待人数和时间过长，增加业务办理柜台。

E. 临时增加一个柜台，帮客户清点零钱，加快柜台业务办理效率。

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A. 公章

B. 财务专用章

C. 公章或财务专用章

D. 法定代表人或其授权代理人名章

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A. 客户

B. 同业机构

C. 客户同业机构

D. 企业

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经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的（）查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

A. 存款查询函

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询证明

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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是？（）

A. 营业网点应迅速开展客户安抚工作

B. 第一时间向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告

C. 第一时间向客户公告,同时做好补救和安全防范措施,维持营业厅秩序

D. 经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后,做好客户和媒体的公告工作

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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（）必须到开户行办理的业务。

A. 存款

B. 凭单折、证件的存单挂失补发业务

C. 密码重置

D. 短信通知

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下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）。

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

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我丢失了存折之后，立马通过电话口头挂失，为了避免口头挂失失效，那我须在几天内办理正式挂失手续呀？

A. 三天

B. 五天

C. 七天

D. 十天

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