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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A、微信

B、视频

C、直播

D、上门

答案:B

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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d902-a65f-c08b-18e65d519d00.html
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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向()出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-d60c-c08b-18e65d519d00.html
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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在()个工作日内办理撤销手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86a-9229-c08b-18e65d519d00.html
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对账工作原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cf-9cb1-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行使用“单位账户维护”交易可修改()、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d927-bd80-c08b-18e65d519d00.html
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开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作,出现未按约定拨付人工费用等情况的,开户银行应当通知总包单位,由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-f9bc-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c5-47aa-c0fc-8c6cff449200.html
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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-2d55-c0fc-8c6cff449200.html
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《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1e-449a-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中,个人名章持有人员,若遇岗位调整,其名章不需继续使用的,下列做法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d890-330e-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A、微信

B、视频

C、直播

D、上门

答案:B

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相关题目
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d902-a65f-c08b-18e65d519d00.html
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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向()出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

A. 开户银行

B. 属地人民银行

C. 工商管理部门

D. 中国银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-d60c-c08b-18e65d519d00.html
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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在()个工作日内办理撤销手续。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86a-9229-c08b-18e65d519d00.html
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对账工作原则()。

A. 真实性原则

B. 及时性原则

C. 动态性原则

D. 差异性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cf-9cb1-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行使用“单位账户维护”交易可修改()、()。

A. 账户标签

B. 通兑标识

C. 查询密码

D. 账户利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d927-bd80-c08b-18e65d519d00.html
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开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作,出现未按约定拨付人工费用等情况的,开户银行应当通知总包单位,由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-f9bc-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c5-47aa-c0fc-8c6cff449200.html
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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-2d55-c0fc-8c6cff449200.html
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《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1e-449a-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中,个人名章持有人员,若遇岗位调整,其名章不需继续使用的,下列做法错误的是()。

A. 由其个人自行保管

B. 由所在机构及时收缴

C. 由所在机构封存

D. 经制发单位批准后销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d890-330e-c08b-18e65d519d00.html
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