中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

A. 手机银行转账功能

B. ATM存取款功能

C. 微信支付功能

D. 支付宝支付功能

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

C. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行

A. 正确

B. 错误

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

A. 身份信息核验

B. 代理开户业务管理

C. 身份信息留存

D. 特殊情形的处理

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

A. 书面报送

B. 网络报送

C. 磁介质报送

D. 邮件报送