（ ）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 磁性全埋安全线

C. 全息磁性开窗安全线

D. 荧光安全线

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 临时离岗

B. 临时请假

C. 公差外出

D. 轮班

A. 正确

B. 错误

A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。

C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。

D. 中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。

A. 柜面渠道

B. 电话银行渠道

C. 网上银行

D. 以上都可以

A. 主要

B. 中介

C. 核心

D. 主导

A. 以中文大写为准

B. 以数额大的为准

C. 无效

D. 视具体情况确定是否有效

A. 任何

B. 特殊

C. 指定

D. 未经授权的

A. 汇票号码

B. 禁止转让文句

C. 汇票金额用途

D. 出票地

E. 付款地