A、开卡团伙
B、带队团伙
C、收卡团伙
D、贩卡团伙
答案：ABCD
A、开卡团伙
B、带队团伙
C、收卡团伙
D、贩卡团伙
答案：ABCD
A. 个人贷款
B. 理财产品
C. ETC
D. 贵金属
A. 现金设备要求正常采集上传冠字号码
B. 现金设备采集的冠字号码要素齐全
C. 现金设备采集冠字号图片清晰
D. 现金设备自动识别冠字号码
A. 正确
B. 错误
A. 为实施恐怖活动准备凶器危险物品或者其他工具的
B. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的
C. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的
D. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的
A. 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。
B. 金融机构向其他银行上缴
C. 金融机构直接向其上一级银行机构
D. 暂时不缴，年底直接销毁
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 12%
解析：这道题考察的是设立商业银行所需的注册资本比例。正确答案是B: 5%。
在中国，设立商业银行需要满足一定的注册资本要求。根据相关规定，申请人应当填写正式申请表，并提交相关资料，其中包括提交持有注册资本5%以上的股东的资信证明和有关资料。这意味着，如果一个人或者公司想要设立商业银行，他们需要至少持有5%的注册资本。
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 公安部
A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、 打火机等私人物品；每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面， 业务资料、凭证及现金及时收纳归位，坚持一笔一清，保持桌面 整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放，椅子靠背不得挂有衣物。
B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患，需配备灭火器等消防设施，且有明显标识，符合消防要求；设备机具布线安全、隐蔽、整齐。
C. 营业网点实行分区服务时，应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式，对各服务区进行明示；非对外营业区域有明显标识，办公楼与营业区域共享大厅的，在与办公区域互通处有明显提示。
D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施，符合《银行业 无障碍环境建设标准》,无安全隐患，通行顺畅，便于使用；公示求助电话或设置呼叫按钮，标识醒目，确保响应及时。
A. 票面一处撕裂，撕裂长度大于10毫米
B. 票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于9毫米（撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量）
C. 撕裂长度虽未超过规定标准，但撕裂了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能
D. 撕裂导致图案不连续
