A、可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C、接受监管机构的检查
D、为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
答案：ABD
A、可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C、接受监管机构的检查
D、为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
答案：ABD
A. 背书无效；
B. 背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效；
C. 不影响背书效力，视为在票据到期日前背书；
D. 不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书。
A. 有权机关负责人
B. 有权机关执法人员
C. 金融机构负责人
D. 金融机构经办人
A. 收款人固定
B. 付款频率事先约定且相对固定
C. 付款人固定
D. 付款额度事先约定且相对固定
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 上一个工作日
B. 上一个成交日
C. 上一个自然日
D. 上一个交易日
A. 正确
B. 错误
A. 客户小李办理现金支取3万元
B. 某企业当日向其批发商银行账户划转300万
C. 客户小王向其表妹境内转账30万元
D. 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元
A. 以蓝色为主
B. 以金色为主
C. 以品红色为主
D. 以绿色为主
A. 县级（不含），人民政府
B. 县级（含），人民政府
C. 县级（不含），公证机关
D. 县级（含），公证机关
A. 正确
B. 错误
