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多选题
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常见的洗钱方式包括( )。

A、借用金融机构

B、伪造商业票据

C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D、利用现金密集行业

答案:ABCD

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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8a-046c-c0fc-8c6cff449200.html
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进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核授权,完成用印申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-072a-c08b-18e65d519d00.html
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客户之前收到大堂经理的推荐短信购买了一笔理财,昨日收到理财到期利息14380元,理财本金为12万元,理财预期收益率为4.05%,请问客户该笔理财周期是()。(计算结果取整数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a65-ed77-c0fc-8c6cff449200.html
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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d931-0f2f-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89e-dca7-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96d-0237-c08b-18e65d519d00.html
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企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dd-dcd0-c08b-18e65d519d00.html
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某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80d-5d56-c08b-18e65d519d00.html
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客户本人不能前往营业机构办理()挂失,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d802-cfbe-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d939-33b5-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

常见的洗钱方式包括( )。

A、借用金融机构

B、伪造商业票据

C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D、利用现金密集行业

答案:ABCD

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相关题目
我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.83)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.87)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.88)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.97)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8a-046c-c0fc-8c6cff449200.html
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进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核授权,完成用印申请。

A. 柜员交叉

B. 本地主管

C. 复核柜员

D. 远程授权柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-072a-c08b-18e65d519d00.html
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客户之前收到大堂经理的推荐短信购买了一笔理财,昨日收到理财到期利息14380元,理财本金为12万元,理财预期收益率为4.05%,请问客户该笔理财周期是()。(计算结果取整数)

A. 120天

B. 180天

C. 365天

D. 1080天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a65-ed77-c0fc-8c6cff449200.html
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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的()。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 有限责任公司

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是()。

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色,后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89e-dca7-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()。

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96d-0237-c08b-18e65d519d00.html
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企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dd-dcd0-c08b-18e65d519d00.html
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某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。

A. 1994年4月19日营业开始之时

B. 1994年4月18日营业终了之时

C. 1994年4月18日冻结手续办结之时

D. 1994年4月19日零时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80d-5d56-c08b-18e65d519d00.html
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客户本人不能前往营业机构办理()挂失,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。

A. 口头

B. 电话

C. 书面

D. 现场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d802-cfbe-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d939-33b5-c08b-18e65d519d00.html
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