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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。

A、放置阶段

B、离析阶段

C、融合阶段

D、选择阶段

答案:ABC

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客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a61-3656-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a23-2652-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中,个人定期拆分后,生成新的定期拆分编号,可通过()交易打印凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d88e-9f25-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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柜员办理业务时必须(),防止差错产生务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-2910-c08b-18e65d519d00.html
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下列说法正确的是?
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-07ce-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币使用的防伪印刷技术主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bc-d6fc-c08b-18e65d519d00.html
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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的适用主体分类包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fa-f613-c08b-18e65d519d00.html
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银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
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题目内容
(
多选题
)
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操作岗理论复习题库

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。

A、放置阶段

B、离析阶段

C、融合阶段

D、选择阶段

答案:ABC

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相关题目
客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?

A. 可以子女手持两人身份证来我行办理银行卡挂失补办业务

B. 可以子女手持两人有效身份关系证明以及两人有效身份证件来我行办理银行卡挂失补办业务

C. 若是客户确实身体不便,可以申请特事特办,有银行工作人员上门服务

D. 子女可以手持授权书与存折来银行办理银行卡挂失补办业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a61-3656-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a23-2652-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中,个人定期拆分后,生成新的定期拆分编号,可通过()交易打印凭证。

A. 定期拆分凭证补打

B. 个人定期过户

C. 凭证更换

D. 异常凭证更换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d88e-9f25-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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柜员办理业务时必须(),防止差错产生务。

A. 一户一清、多笔一清

B. 一户一清、多单一清

C. 多户一清、一单一清

D. 一户一清、一笔一清

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-2910-c08b-18e65d519d00.html
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下列说法正确的是?

A. 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心,统筹发展和安全。

B. 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理

C. 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范

D. 反电信网络诈骗工作坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d959-3989-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-07ce-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币使用的防伪印刷技术主要有()。

A. 雕刻凹版印刷

B. 接线印刷

C. 缩微文字印刷

D. 号码凸印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bc-d6fc-c08b-18e65d519d00.html
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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的适用主体分类包括()。

A. 公众防伪特征

B. 专业防伪特征

C. 专家防伪特征

D. 特种防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fa-f613-c08b-18e65d519d00.html
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银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d973-72d5-c08b-18e65d519d00.html
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