对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户

B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户

D. 小微企业开立异地账户的，需现场核实后才可开立账户

A. 单位设立的独立核算的附属机构

B. 村民委员会

C. 民办幼儿园

D. F市武警支队

A. 存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途个人银行账户

B. 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人

C. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人

D. 有民事行为能力的开户申请人

A. 知识经验

B. 自身感官功能

C. 专家鉴定经验