A、不配合客户身份识别
B、开立业务与客户身份不相符
C、开户理由不合理
D、有组织同时或分批开户
答案：ABCD
A、不配合客户身份识别
B、开立业务与客户身份不相符
C、开户理由不合理
D、有组织同时或分批开户
答案：ABCD
A. 文字
B. 标识
C. 语音
D. 弹窗
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银行业监督机构
D. 总行
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 个人身份证件姓名
B. 个人身份证件照片
C. 个人身份证件号码
D. 个人身份证件地址
A. 绿色
B. 蓝绿色
C. 金黄色
D. 品红色
A. 正确
B. 错误
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
A. 出票人写出承诺票据有效
B. 通过差查询查复证实票据有效
C. 出票行承诺票据有效
D. 票据无效
