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对于超过交易风险提示额度的（）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

A、大额交易

B、短时高频

C、多次交易

D、短时跨地区

答案：ABD

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（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与（）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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客户持现金贰拾陆万玖仟玖佰捌拾肆元整准备购买一笔理财，客户根据你的推荐选择以下几款理财，请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是（）。（计算结果保留两位小数）

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。凭证一经挂失，凭证下挂的所有账户全部挂失。

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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。（）

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

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个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项哪些可以转入个人银行结算账户（）。

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居住在中国境内（）岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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对于超过交易风险提示额度的（）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

A、大额交易

B、短时高频

C、多次交易

D、短时跨地区

答案：ABD

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（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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A. 产品90天，预期收益率3.15%，到期利息为2096.99

B. 产品180天，预期收益率3.25%，到期利息为4327.14

C. 产品365天，预期收益率3.60%，到期利息为9719.42

D. 产品1080天，预期收益率4.15%，到期利息为33152.56

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。凭证一经挂失，凭证下挂的所有账户全部挂失。

A. 正确

B. 错误

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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项哪些可以转入个人银行结算账户（）。

A. 工资奖金收入

B. 稿费演出费等劳务收入

C. 债券期货信托等投资的本金和收益

D. 个人债权或产权转让收益

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居住在中国境内（）岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 16

B. 18

C. 15

D. 14

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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对于超过交易风险提示额度的（ ）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

对于超过交易风险提示额度的（）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。