A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E、中国人民银行要求报告的其他事项
答案：ABCDE
A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E、中国人民银行要求报告的其他事项
答案：ABCDE
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
A. 正确
B. 错误
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 电子专户
A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉
B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉
C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
A. 正确
B. 错误
A. 单位账户待转久悬户清单
B. 单位久悬账户待转营业外收入清单
C. 检测报告
D. 会计报表
A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害
B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品
C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论
D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的
A. 正确
B. 错误
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
A. 正确
B. 错误
