A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
答案：ABCD
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 安抚客户情绪，耐心倾听客户的意见
B. 与会计主管商量增开临时柜台
C. 对等候区客户进行二次分流，缩短等待时间
D. 为客户递上一杯茶水，请客户稍等，告知客户已经与主管商量该问题，马上解决
A. 正面具有数字100的局部图案
B. 背面具有数字100的局部图案
C. 透光观察，正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 转动钞票，对印图案上的面额数字100具有明显的颜色变化效果
A. 可以，自行手工填写
B. 可以，经有权人审批后重新办理
C. 不可以，直接销户处理
D. 不可以，经有权人审批后重新办理
A. 非常抱歉听到这个难过的消息，但钱被盗刷后就找不回了，我也没有办法
B. 指导客户办理银行挂失业务，并安慰客户让她别担心，钱会追回来的，不过需要点时间
C. 立即指导客户办理银行卡挂失，并协助客户前往派出所报案
D. 督促客户致电银行官方电话号码，让工作人员快速处理事情
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 正确
B. 错误
A. 对公账户
B. 个人账户
C. 异常账户
D. 单位账户
A. 司法机关
B. 行使行政职能的事业单位
C. 行政机关
D. 军事机关
A. 给予行政处罚
B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
