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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A、金融机构同业拆借

B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D、金融机构内部调拨资金

答案:ABCD

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银行汇票是出票银行签发的,由其在()按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85f-d25f-c08b-18e65d519d00.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-a94c-c08b-18e65d519d00.html
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客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-29dd-c08b-18e65d519d00.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。
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我国银行单位存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af6-d179-c0fc-8c6cff449200.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在()分布的无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d878-6700-c08b-18e65d519d00.html
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未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f3-ac02-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于资信证明错误的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83c-8037-c08b-18e65d519d00.html
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委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式,下列关于委托收款说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d948-1d51-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d938-cb2c-c08b-18e65d519d00.html
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(
多选题
)
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A、金融机构同业拆借

B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D、金融机构内部调拨资金

答案:ABCD

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相关题目
银行汇票是出票银行签发的,由其在()按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A. 出票时

B. 见票时

C. 票据到期时

D. 提示付款时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85f-d25f-c08b-18e65d519d00.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-a94c-c08b-18e65d519d00.html
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客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-29dd-c08b-18e65d519d00.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。

A. 通过柜面注册电子银行所使用的账户

B. 通过柜面添加电子银行账户所使用的账户

C. 客户自助注册所使用的账户

D. 通过个人网银注册手机银行时共享的账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9e-f784-c0fc-8c6cff449200.html
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我国银行单位存款类型包括()。

A. 单位保证金存款

B. 单位协定存款

C. 单位活期存款

D. 单位通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af6-d179-c0fc-8c6cff449200.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在()分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d878-6700-c08b-18e65d519d00.html
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未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f3-ac02-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于资信证明错误的有()。

A. 存款资信证明必须按实际存款人存款时间存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被部分冻结部分控制,则未冻结未控制金额可以开具存款证明。

B. 存款资信证明不能转让,不可流通,不得质押,不具有任何担保作用,不得融资和变相融资;若发生遗失,需办理挂失

C. 在存款资信证明起止日期内,因有权部门依法冻结扣划等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况,签发单位不承担任何责任。

D. 农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)个人存款证明单位账户开户证明单位存款证明单位存款发生额证明单位注销证明单位结算记录证明等。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83c-8037-c08b-18e65d519d00.html
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委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式,下列关于委托收款说法不正确的是()。

A. 只适于同城使用

B. 只适于异地使用

C. 同城或异地都能使用

D. 只能使用邮寄划回方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d948-1d51-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d938-cb2c-c08b-18e65d519d00.html
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